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安徽天合联盟非吸案终审宣判:涉案近20亿 主犯被判刑15年

admin 2019-1-3 08:26 2009人围观 网贷观察

1月2日消息,涉案近20亿元,波及2万余名投资人的安徽天合联盟科技有限公司(以下简称“安徽天合联盟”)非法吸收公众存款案日前又有新的进展,金融虎旗下新金融探案发现,去年(2018年)12月28日安徽省合肥市中级人民法院日前对该案做出终审判决,法院驳回7名被告人的上诉请求,维持原判。7名被告分别被判处有期徒刑3年到15年不等。

法院一审认定,自2015年10月起,被告人汪荣华、邱训涛等人伙同安徽航旅科技有限公司、安徽天合联盟科技有限公司实际控制人揭洋经预谋,先后在安徽航旅公司、安徽天合公司,通过现场演示PPT、讲师授课、发放宣传资料、庆功会、口口宣传等方式,向社会不特定人员公开宣传“天合联盟控股有限公司”及其董事长揭洋,虚构安徽航旅公司、安徽天合公司系安徽省六安市政府招商引资项目,属于母公司“天合联盟控股有限公司”的子公司,该母公司是在美国注册的一家上市公司、股票代码TUAA,谎称为所谓的TUAA股票迅速拉升股值,待美国基金公司重磅入股时,其公司再卖空股票赚取美国人的钱,予以回报投资人,从而开展“众筹加盟”业务,向社会公众承诺高额返利(即日利率达3.15%、月利率达90.47%、年利率达1085%)、资金安全保障,并赠送股票等,以网站为平台,引诱社会公众投资。

据网站后台数据库数据汇总分析,自2015年10月10日至2016年4月17日,安徽天合联盟案件共向17992人(74766人次)非法集资数额19.94亿元,支付投资人分红或推荐分红、报单费等16.08亿元,造成14855名投资人损失6.67亿元至今未予归还(另有3137名投资人获利2.80亿元,涉案17992万名投资人实际净损失3.87亿元)。

法院一审判决被告人汪荣华犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元。被告人邱训涛犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币五十万元。被告人李友忠犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币五十万元;2017年12月14日被告人李友忠因犯组织领导传销活动罪被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十二万元。

被告人惠春犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元。被告人李一凡犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元。被告人潘世福犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元。被告人郜伟伟犯窝藏罪,判处有期徒刑三年。在案查封、扣押、冻结的财产按比例发还各被害人。责令被告人汪荣华、邱训涛、李友忠、惠春、李一凡共同退赔14855名被害人未发还的经济损失。在案扣押的作案工具等,予以没收。

法院二审认定,上诉人汪荣华、邱训涛、李友忠以非法占有为目,使用诈骗方法向17992名集资参与人非法集资共计19.94176000亿元,造成14855名集资参与人损失共计6.66655320亿元,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上诉人惠春、李一凡、潘世福违反国家金融管理法规,明知被告人汪荣华、邱训涛等人未经有关部门批准,不具备吸收公众存款资格,仍以高额回报为诱饵,向社会公开虚假宣传,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上诉人郜伟伟明知邱训涛、潘世福等人非法集资,并被公安机关通缉,仍未邱训涛、潘世福等人提供隐藏处所,情节严重,其行为已构成窝藏罪。原判认定事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,量刑适当。法院终身裁决驳回上诉,维持原判。

据此前报道,2015年10月,揭洋携汪荣华、邱训涛来到六安注册成立安徽航旅科技有限公司,以同样手法开始向公众宣传吸收投资。同年12月,在揭某的指示下,汪某和邱某在合肥注册成立了天合公司并开展业务。公司承诺高回报,吸引人投资,形成金字塔模式阶层。

据悉,公司成立后,对外每天两次在公司经营地举办推介会向外虚假宣传,宣称公司是做股权众筹的金融公司,通过吸收资金循环运转,来拉升公司在美国纳斯达克上市股票的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人。该公司承诺,双方签订加盟协议,发给投资人美国上市股票,保证每个投资人所持有的股票加上所得分红不低于本人投资额的2至2.5倍。

为了骗取投资人信任,该公司故意设置门槛,宣称若想投资,必须经公司会员推荐,先出资4000元购买资格成为会员。此后,会员可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,9周后连本带利每份可收益7600元。会员总收益根据其名下直接发展人员的数量可叠加。

据报道,几名嫌疑人从开始就知道资金链早晚会断裂,也做好了逃跑的准备。由于担心被警方冻结账户,他们在家里储存了大量的现金,案发后,仅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜获了上千万的现金。 从2015年10月成立,到2016年4月崩盘,前后不过半年,天合联盟就吸收投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账。

2017年4月,合肥市公安局包河分局通报了安徽天合联盟情况,内容显示,接群众报案,对涉案的天合联盟非法吸收公众存款案立案侦查。警方公布的数据显示,这起非法吸收公众存款案涉及全国31个省市自治区2万余名投资人,涉案资金近20亿元,抓捕涉案犯罪嫌疑人20多名。值得注意的是,该案的主犯揭洋目前仍在潜逃。



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